Este lunes, el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, hizo lugar a un planteo presentado por la defensa del economista y resolvió postergar por una semana la declaración indagatoria que debía prestar este martes en los tribunales bonaerenses.

El abogado defensor de Espert, Claudio Lamela, argumentó formalmente ante el juzgado la necesidad de contar con un mayor margen de tiempo para estudiar las complejidades de la causa que vincula a su cliente con Federico “Fred” Machado, el empresario argentino extraditado y procesado en Estados Unidos por narcotráfico, fraude y lavado de dinero. Con este aval judicial, la nueva fecha para la indagatoria de Espert quedó fijada para el próximo martes 7 de julio. De igual modo, el magistrado corrió la citación del contador Mariano Alejandro Cosentino —señalado como el presunto estratega contable para ocultar las transacciones—, quien finalmente declarará el 8 de julio.

La hipótesis del fiscal federal Fernando Domínguez sostiene que Espert intentó otorgarle apariencia de licitud a un flujo de fondos ilegales que se inició el 22 de enero de 2020 con una transferencia de U$S 200.000 a una cuenta del banco Morgan Stanley en Estados Unidos, la cual nunca fue declarada ante el fisco argentino. Los dólares provenían de Wright Brothers Aircraft Title Inc., una sociedad ligada a Machado, quien en mayo pasado se declaró culpable ante la Justicia de Texas con el fin de obtener una pena reducida. Para justificar el origen, Espert esgrimió un contrato de consultoría por un millón de dólares con la firma Minas del Pueblo SA, pero la fiscalía comprobó que el exdiputado jamás viajó a Guatemala, las minas no operaban y el economista carecía de experiencia alguna en el rubro minero.

De acuerdo con el dictamen fiscal, los fondos ingresaron en etapas al circuito financiero local mediante la compra de autos de alta gama (un BMW M240i y un Lexus RX 350), retiros de efectivo y la adhesión de su esposa a un fideicomiso inmobiliario en Pinamar. El avance del escándalo a mediados del año pasado ya había provocado un fuerte impacto político, obligando a Espert a declinar su candidatura a diputado por la provincia de Buenos Aires bajo la estructura de La Libertad Avanza. Entre las principales pruebas recolectadas por los investigadores figuran audios de WhatsApp donde el propio Espert reconocía que “el problema es el ingreso de esos 200 del 2020”, además de pericias sobre una planilla titulada “JLE-Revisión impositiva.xlsx”, confeccionada por Cosentino, donde se evaluaron distintas alternativas ilegales ante el organismo recaudador antes de optar por no declarar nada.