El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, dictó este jueves el procesamiento sin prisión preventiva del exdiputado José Luis Espert en el marco de una investigación penal por presunto lavado de activos. A través de la resolución judicial, el magistrado le impuso al economista la prohibición absoluta para salir del país y trabó un embargo sobre sus bienes por la suma de 1.000 millones de pesos.

El fallo judicial alcanzó además a su asesor financiero y contable, sindicado por el Ministerio Público Fiscal como presunto coautor de las maniobras de blanqueo, junto a medidas cautelares sobre una sociedad familiar vinculada al entorno del dirigente.

El origen de los fondos y el nexo con Fred Machado

La pesquisa penal hace foco en transferencias por un total de 200.000 dólares percibidas durante la campaña electoral del año 2019. De acuerdo con la acusación instruida en los tribunales de la zona norte bonaerense, dichos montos ingresaron al patrimonio del dirigente sin el debido respaldo documental que acredite un origen legal.

Los registros financieros incorporados a la causa determinaron que las operaciones provinieron de una empresa vinculada al empresario Federico “Fred” Machado, detenido y procesado en Estados Unidos bajo cargos de tráfico internacional.

Si bien la defensa de Espert argumentó en el expediente que las sumas correspondían a honorarios profesionales derivados de tareas de asesoramiento, el juez desestimó esa justificación al considerar que la documentación aportada respondía a contratos simulados. En su dictamen, Mirabelli sostuvo que existió una estructura coordinada orientada a ingresar divisas de origen ilícito en el circuito bancario formal.

Tras la resolución que encamina el expediente hacia la etapa de juicio oral, la defensa técnica del exdiputado anticipó que apelará el procesamiento y las medidas cautelares ante la Cámara Federal.