El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, citó al dirigente libertario a declarar bajo indagatoria la próxima semana en el marco de la causa penal que lo investiga por presunto lavado de dinero. La resolución del magistrado se firmó este martes, apenas una semana después del requerimiento formal presentado por el fiscal federal Fernando Domínguez. La audiencia quedó fijada para el próximo martes y alcanzará también a su contador particular, Mariano Cosentino, quien deberá comparecer ante los tribunales en la misma jornada.

La pesquisa penal sobre el exlegislador aliado a La Libertad Avanza hace foco en sus vínculos comerciales y financieros con el empresario argentino Federico “Fred” Machado. De 57 años, Machado fue imputado en el plano internacional por maniobras de narcotráfico y recientemente resultó condenado por la justicia de los Estados Unidos por los delitos de fraude y lavado de activos. La investigación en los tribunales federales locales busca determinar si los millonarios fondos que el empresario aportó a Espert fueron sometidos a operaciones patrimoniales espurias con el único fin de darles una apariencia de legitimidad.

De acuerdo con las fuentes judiciales del expediente, la fiscalía le atribuye a Espert la adquisición de vehículos de alta gama —específicamente un BMW y un Lexus—, además de millonarios desembolsos destinados a un fideicomiso inmobiliario denominado “Dunas”. Para los investigadores, estas transacciones habrían sido pantallas para canalizar los recursos de Machado. Uno de los elementos probatorios centrales del legajo es una transferencia bancaria por 200.000 dólares ejecutada en el año 2020, la cual formaba parte de un contrato marco firmado entre las partes por un monto global de un millón de dólares.

En sus intervenciones públicas, Espert ensayó una defensa técnica y explicó que dichos pagos correspondían a los honorarios de una consultoría privada vinculada a una explotación minera en Guatemala. Sin embargo, los argumentos del exdiptuado fueron puestos en jaque por la fiscalía: los investigadores constataron que el dirigente nunca viajó a dicho país centroamericano y descubrieron que los yacimientos mineros mencionados en los papeles ni siquiera estaban operativos al momento de la supuesta asesoría. Ante la falta de pruebas de tareas reales y la incompatibilidad documental, la Justicia avanzó con las citaciones, manteniendo en paralelo un estricto embargo sobre los bienes de Espert que le impide vender inmuebles o mover libremente sus cuentas bancarias.